В рамках борьбы с отмыванием грязных денежных средств Европарламент решил ужесточить законодательство и проголосовал за запрет наличных платежей на сумму более 10 000 евро.
Как пишет Deutsche Welle, принятое решение должно закрыть лазейки в национальных законах и ужесточить контроль за торговлей предметами роскоши, пожертвованиями футбольным клубам, а также за операциями с криптовалютой.
Предополагается, что продавцы предметов роскоши (частные самолеты, яхты, автомобили класса «люкс» и драгоценности) должны будут тщательно проверять личность своих клиентов и сообщать властям о всех подозрительных операциях.
Проверять будут и состоятельные футбольные клубы, где многомиллиардные инвестиции из третьих стран – не редкость.
Помимо этого, властям вменяется в обязанность тщательно отслеживать операции с криптовалютами и банковские операции сверхбогатых людей, обладающих активами на сумму более 50 млн евро. Владельцы компаний, держащие не менее четверти акций, будут подлежать регистрации на всей территории ЕС. Данные меры, в частности, имеют целью лишить российских олигархов возможностей обойти санкции Евросоюза.
Новая норма о запрете наличных платежей должна вступить в силу в 2029 году. Ответственность за ее соблюдение будут нести национальные власти в координации с новым европейским ведомством по борьбе с отмыванием денег (Anti Money Laundering Authority, AMLA). Как сообщается, штаб-квартира разместится во Франкфурте-на-Майне.
Впрочем, на латвийцев известие об ограничении сделок с наличными вряд ли произведет впечатление. В этом вопросе мы давно впереди Европы всей. Как известно, в Латвии еще с мая 2019 года запрещены операции с наличными деньгами при покупке недвижимости, а сумма сделки с наличными ограничена планкой в 7200 евро.
Автор:Дмитрий Власов/Grani.lv
Ваш комментарий будет первым