Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Дания сняла обвинения в отмывании денег с бывших руководителей Danske Bank

Danske Bank. Автор: Анна Аурелиа Минев/ERR

Датское управление по экономическим преступлениям сняло обвинения с шести бывших директоров Danske Bank.

По словам прокурора Пера Фиига, по результатам расследования, грубого нарушения закона «О борьбе с отмыванием денег» выявлено не было, сообщил портал Yle.

Фииг не сообщил, подозреваются ли бывший исполнительный директор Томас Борген и бывший финансовый директор Хенрик Рамлау-Ларсен в совершении преступления. Боргена уволили в 2018 году из-за скандала вокруг отмывания денег. По данным Датской государственной телерадиовещательной компании, адвокаты Боргена и Рамлау-Ларсена отказались давать комментарии.

Фииг также не сообщил, предъявляются ли еще обвинения против физических лиц.

Банк по-прежнему находится под следствием и может получить штрафы в размере нескольких миллиардов евро.

В 2017 году стало известно, что через эстонское отделение Danske Bank отмывали огромные суммы денег из России, Молдавии и Азербайджана. В отношении Danske Bank ведется расследование по подозрению в отмывании около 200 млрд евро в период с 2007 по 2015 год.

Редактор:
Дина Малова

Источник

Поделиться

Станьте первым комментатором

    Добавить комментарий